Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) по тематике ПОД/ФТ, (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

1. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
2. Роль организаций, осуществлявших операции с денежными средствами или иным имуществом, в системе финансового мониторинга.
3. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Анализ рисков деятельности организаций с государственным участием в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
4. Методика анализа и оценки рисков нецелевого использования бюджетных средств при исполнении государственных контрактов.
5. Разработка методики анализа открытых данных с целью выявления риска неисполнения контрактных обязательств в сфере государственных закупок.
6. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
7. Перспективные направления развития эффективного государственного контроля за расходованием бюджетных денежных средств.
8. Сравнительный анализ системы контроля за финансовыми потоками в России и зарубежных странах.
9. Региональные финансовые центры России: практика создания в регионах России и функционирования в системе ПОД/ФТ.
10. Формирование аналитической модели оценки финансовой благонадежности организации.
11. Анализ схем «теневой инкассации» на примере компаний розничной торговли.
12. Анализ эффективности борьбы с экономическими преступлениями по федеральным округам Российской Федерации
13. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности на
    1. предмет оценки вовлеченности организации в проведение сомнительны хфинансовых операций.
14. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых операций.
15. Взаимосвязь кредитного риска с риском ОД/ФТ и инструменты комплексного управления ими в коммерческих банках.
16. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
17. Риски теневого использования криптовалют в качестве средств платежа.
18. Влияние новых технологий платежей на деятельность традиционных финансовых институтов по обслуживанию клиентов. Риски ОД/ФТ, новые вызовы и угрозы.
19. Перспективы развития и модернизации наличных денежных средств, как средства платежа.
20. Анализ и разработка индикаторов риска ОД/ФТ в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
21. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации. Исследование электронных платежных систем в разрезе рисков ОД/ФТ.
22. Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
23. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
24. Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой глобализации.
25. Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж.
26. Развитие рынка криптовалют: потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.
27. Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.
28. Риск-ориентированный подход в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ.
29. Сравнительный анализ размера комиссионных платежей при осуществлении банковских операций в приграничных субъектах РФ и соответствующих им приграничных регионах сопредельных государств.
30. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг
31. Модель расчета эффективности системы ПОД/ФТ, совместимая с методологией оценки эффективности ФАТФ.
32. Разработка показателей эффективности деятельности подразделения
33. Влияние экономических санкций на развитие и функционирование кредитно-­финансовой сферы России, результаты и меры противодействия.
34. Проблемы вексельного обращения в Российской Федерации и пути решения на основе мирового опыта.
35. Площадка по оказанию услуг незаконной банковской деятельности. Определение, классификация, признаки, меры противодействия.
36. Анализ рисков использования банковских продуктов в целях ОД/ФТ

Чтобы оформить заказ или уточнить стоимость подготовки ВКР по тематике ПОД/ФТ,  заполните, пожалуйста, форму обратной связи, и я свяжусь с Вами в самое ближайшее время:

Фрагменты образовательной программы Московского финансово-юридического университета МФЮА (https://www.mfua.ru/) опубликованы исключительно для ознакомления, то есть в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, данная публикация преследует строго научные и учебные цели. Мы не претендуем на авторство данного контента и не извлекаем из его публикации прибыль.